鳥巢"領(lǐng)錢"騙局細(xì)節(jié)曝光:組織者被騙30余次仍深信

年近七旬的天津張大爺被天上掉下的"餡餅"砸得團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)，至今未走出陷阱。他認(rèn)為，是因為間諜的破壞，導(dǎo)致大會沒開成，他才沒拿到5萬元慈善金。

4月21日，張大爺所在的"慈善富民"微信群發(fā)布消息稱，"最高民族資產(chǎn)解凍委員會"組織的"民族大業(yè)國際市場啟動大會"將于4月25日在鳥巢召開，只需繳10元錢制作胸牌，就可在大會現(xiàn)場領(lǐng)取5萬元慈善金，而且參會人員到北京，可報銷路費(fèi)，并安排一晚住宿。

陳玉英等人目前被羈押在看守所。澎湃新聞記者 邢丙銀 圖

兩天后，不少像張大爺一樣的老年人從全國各地向鳥巢聚集。公安部刑偵局組織天津等地公安機(jī)關(guān)偵查發(fā)現(xiàn)，這實際上是一個編造"慈善富民總部"機(jī)構(gòu)，以"解凍民族資產(chǎn)"為由實施的詐騙。而類似的戲碼近年在重慶、廣東等地都曾上演過。

5月14日，天津市公安局有關(guān)負(fù)責(zé)人透露，目前已抓獲楊華興、陳玉英等涉案成員44人。

"鳥巢開會"騙局是如何興起的?為何有那么多人對此信以為真?目前該案進(jìn)展情況如何?澎湃新聞采訪了天津公安機(jī)關(guān)的辦案民警和相關(guān)嫌疑人。

組織者被騙30余次仍深信不疑，"辦成一項就值得"

陳玉英，58歲，天津大港人，警方認(rèn)定她是這場騙局的組織者，目前關(guān)押在天津市濱海新區(qū)第三看守所。

犯罪嫌疑人陳玉英 警方供圖

"通過審訊得知她原是大港油田的一名工人，2012年退休后，她曾在一家藥企當(dāng)講解員和推銷員，干了一段時間后，跳槽去了一家保健品公司做推銷員，有一定的人脈基礎(chǔ)。" 天津市公安局刑偵局一支隊民警孫毅說。

天津警方偵查發(fā)現(xiàn)，在微信群中，陳玉英了解到"解凍民族資產(chǎn)"項目誘惑比較大，2016年7月，經(jīng)張南進(jìn)(男，64歲，福建廈門人)介紹加入"慈善富民組織"，成為一名微信群主，并與張南進(jìn)合作開展過三次活動。

"我一直聽說有一筆民族資產(chǎn)在海外，國家正在委托一些民間組織和企業(yè)對其進(jìn)行解凍并且領(lǐng)取回國，用于養(yǎng)老、扶貧和改善百姓生活，用于民族復(fù)興，這么好的事情。"陳玉英說。

孫毅介紹，2016年8月，張南進(jìn)因涉嫌詐騙被廈門警方抓獲后，陳玉英創(chuàng)建了自己的微信群，在群內(nèi)宣稱，境外銀行里有我國民族資產(chǎn)，需要會員出資予以解凍。解凍資產(chǎn)的60%上交國家，剩余40%由資金持有者和出資會員共享。目前，該團(tuán)隊已擁有2000余個微信群，56.8萬會員，微信群名稱均以"慈善富民+數(shù)字"的形成命名，如慈善富民1998。

2017年4月19日，陳玉英接到一自稱"最高民族資產(chǎn)解凍委員會工作人員"的電話，稱4月21日在鳥巢舉辦一個由50萬人參與的"國際民族資產(chǎn)啟動大會"，屆時會有高官和國家領(lǐng)導(dǎo)人出席，要求她組織人員參加，參加人員現(xiàn)場將領(lǐng)取5萬元現(xiàn)金。對方還要求，參加人在4月21日之前每人交10元錢，用于制作胸牌證件。

為何會相信打電話人楊華興的身份?"一般我們一路走來，都是靠和人交流，前后聯(lián)系六七次，通過一些細(xì)節(jié)我能判斷他是真的，比如他本來安排4月21日聚會，我就說有些路途遠(yuǎn)的坐火車到北京要幾天，趕不過來，他們就同意將時間改到24日、25日了。"陳玉英說，"作為會員，必須有這樣一個心態(tài):你出10塊錢，就能拿到5萬塊，真的話，就能拿到錢，假的話，就靜觀其變，接受這個結(jié)果。" 而陳玉英不知道的是，聚會時間之所以改到24、25號，是因為楊華興提供給她的銀行卡為掛失卡，21日打款時這張卡無法收款，為了成功騙取錢財，楊華興只好通知陳玉英變更會議時間，并在此期間重新購買了新的銀行卡進(jìn)行收款。

陳玉英號召會員交10元報名費(fèi)，到鳥巢開會領(lǐng)5萬元。警方供圖

4月21日開始，陳玉英開始在其組織的微信群中發(fā)布消息稱4月24日、25日在北京鳥巢將舉行"民族資產(chǎn)解凍啟動儀式"，到場人員將每人發(fā)放5萬元現(xiàn)金，但參加人員每人要繳納10元的報名費(fèi)。她在微信群內(nèi)還鼓吹:"我們慈善富民專場會議，真正做民族大業(yè)的，堅持到底的人，終于有了出人頭地的一天，希望家人們用實際行動來證明。"

于是，像天津張大爺一樣的微信會員，通過微信轉(zhuǎn)賬10元，登記身份證信息后，從全國各地奔赴鳥巢聚集，希望拿到5萬元慈善金。

"我長了個心眼，在網(wǎng)上搜了一下，發(fā)現(xiàn)了'慈善富民''民族資產(chǎn)解凍'的信息。百度還有一個貼吧，里面全是受害人親屬的傾訴，說自己的老人已處于亢奮狀態(tài)。"5月3日，張大爺?shù)膬鹤釉诮邮懿稍L時說，他的父親至今不信這是一場騙局，說是因為間諜破壞，才導(dǎo)致未拿到慈善金，這幾天父親也不回家，也不愿與他見面，，家庭關(guān)系十分緊張。而此前，他的父親從來沒有這樣過。

天津警方透露，截至案發(fā)前，共有9.3萬余人通過微信轉(zhuǎn)賬方式將錢打入陳玉英提供的銀行賬戶，總計金額超過90萬元。陳玉英將籌集到的90萬元打到自稱系"最高民族資產(chǎn)解凍委員會工作人員"提供的銀行賬戶內(nèi)。

一些詐騙項目給陳玉英頒發(fā)的授權(quán)書，陳玉英對此信以為真。警方供圖

實際上，自2016年8月以來，陳玉英多次接到類似自稱系"最高民族資產(chǎn)解凍委員會"("上線")工作人員的電話，然后他們提供類似于"最高民族資產(chǎn)解凍委員會"紅頭文件等假文件，向陳玉英宣稱，在國外銀行有我國被凍結(jié)的民族資產(chǎn)，需要通過會員出資予以解凍。

陳玉英并未核實，就信以為真，將上述情況通過微信群，分別由主管、總管、群主在微信群內(nèi)發(fā)布消息。微信成員自愿報名參加活動，通過微信紅包方式繳納會費(fèi)、活動費(fèi)，每人從一元至幾十元不等。報名人數(shù)和轉(zhuǎn)賬錢數(shù)分別由每個群的核單員逐級匯總上報，最終匯至陳玉英銀行賬戶，由陳向"上線"轉(zhuǎn)賬。經(jīng)審訊，陳玉英供述先后開展活動30余次。

"我們做了39個項目，每做一個項目，各個部門都要交錢，上面的人說解凍資產(chǎn)需要交公證費(fèi)，或者交費(fèi)辦資金使用證、資金來源證等，最后雖交了錢，因為不休止要交錢辦證，最后一分錢沒拿到。"陳玉英至今不相信"解凍民族資產(chǎn)"系騙局。她說，雖然有警覺，但還是相信只要辦成一項，就值得。

類似騙術(shù)被稱為"割豬"，流行了好多年

正是順著陳玉英轉(zhuǎn)賬的資金流向，天津公安順藤摸瓜抓獲了身在廣西百色市的楊華興。

楊華興，江西豐城人，37歲，案發(fā)前在百色市凌云縣邏樓鎮(zhèn)居住，他是這場騙局的主導(dǎo)者之一。他供述稱，10多年前，他和邏樓鎮(zhèn)的楊昌禹相識，4年前，他們倆人還平均出錢合伙開了家具店。從3月的一天至4月20日前后，他和楊昌禹、何麗慧(廣西天峨縣人，楊昌禹的女朋友)、楊正愛(廣西凌云縣人)合謀，對天津的陳玉英實施詐騙。

"楊昌禹知道陳玉英在做'民族資產(chǎn)'項目，他提供了陳玉英的手機(jī)號碼，教我怎么騙陳玉英，教我用新手機(jī)、北京電話卡;楊正愛因為口吃，所以打電話的活就落在我身上了，楊正愛天天跟我們在一起，學(xué)習(xí)怎么騙，具體沒有做什么;何麗慧提供銀行卡。"楊華興供述了他們的分工。

楊華興說，他們以"解凍民族資產(chǎn)"為由，自稱是"最高民族資產(chǎn)解凍委員會"的工作人員，讓陳玉英組織全國各地微信群內(nèi)成員到北京鳥巢開會，每人從微信群內(nèi)上交10元錢購買胸牌，然后由陳玉英將錢轉(zhuǎn)到他的銀行卡上，共騙得90萬元。

為何要組織人員到鳥巢開會?楊華興供稱，因為鳥巢大，去的人越多，交的錢越多，他們騙的錢就越多。

楊華興說，這種騙術(shù)在當(dāng)?shù)亓餍辛撕枚嗄辏@種行為在當(dāng)?shù)亟?割豬":"直白地講，'割豬'就是詐騙的一種方法，陳玉英就好比是豬，由我來割她的肉。"

此后，楊華興的銀行卡賬戶上收到陳玉英打來的90萬元。為躲避偵查，他們不僅將打電話的手機(jī)和電話卡扔進(jìn)江里，還事先聯(lián)系好一個專門代人刷Pose機(jī)套現(xiàn)的人，開著車與他們在約好的地點碰頭，用Pose機(jī)將銀行卡上的錢取出來。

"對方收了13.5萬元手續(xù)費(fèi)，我們實得76.5萬元，事后，我分得38萬元，因欠楊昌禹5萬元，我就留了33萬元。"楊華興還交代，"楊昌禹和我說，他們謊稱是財政部的，用同樣的手段，在4月10號還騙了陳玉英兩次，一共騙了200多萬元。"

當(dāng)?shù)弥辖坏腻X被楊華興瓜分，根本沒有用于所謂的制作胸牌、組織會議后，身在看守所的陳玉英抱著頭哭了。4月26日，楊華興因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，楊昌禹等三人公安部已發(fā)布A級通緝令，正在抓捕中。

公安機(jī)關(guān):凡涉"民族資產(chǎn)解凍"項目均是騙局

"民族資產(chǎn)解凍"詐騙犯罪由來已久，借助互聯(lián)網(wǎng)，手法不斷翻新并愈演愈烈，大量群眾上當(dāng)受騙，多家媒體報道過此類案例。

如華龍網(wǎng)曾報道過重慶江北警方偵破的一起類似詐騙案件。2016年9月以來，江北警方接到一個線索:有人虛擬其管理的一筆遺留海外的民族資產(chǎn)已被凍結(jié)，先準(zhǔn)備成立基金會扶持中國貧窮家庭，只需繳128元辦理6個證件，成為基金會會員，就可得到高額報答，同時每月能夠領(lǐng)取數(shù)千元工資。

江北警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，一切受害人的128元會員費(fèi)由一個60歲的江蘇人景某控制，景某自稱是受"民族資產(chǎn)凍結(jié)委員會"會長的拜托，擔(dān)任"民族資產(chǎn)凍結(jié)基金會項目"組長，在全國范圍內(nèi)招募會員。依據(jù)景某供述及資金流向，江北警方發(fā)現(xiàn)廣西人滕某和張某有作案嫌疑。

原來，滕某謊稱原來在財政部工作，現(xiàn)任民族資產(chǎn)凍結(jié)委員會財務(wù)科科長張某，而張某則冒充資產(chǎn)具有者海歸老人李烈鈞。他們騙取景某的信任，并經(jīng)過景某開展來自全國各地的會員2.3萬余人，騙取所謂制證費(fèi)用合計300多萬元。

實際上，作為整個騙局中的關(guān)鍵人物，張某冒充的"李烈鈞"早已在1946年逝世。張某作案時是經(jīng)過裝置變聲器的電話打給受害人獲得信任。

公安部刑偵局有組織犯罪偵查一處處長童碧山說，自上世紀(jì)七八十年代起，不法分子謊稱中華民族歷史上各朝代滅亡后以及國民黨潰敗臺灣時在大陸和海外遺留保存了巨大財富，國家現(xiàn)委托一些民間組織或企業(yè)對這些海外"民族資產(chǎn)"進(jìn)行解凍，通過誘騙受害人繳納啟動資金、會員報名費(fèi)或者投資入股等實施詐騙。

童碧山說，這類詐騙還緊跟社會關(guān)注熱點，圍繞"民族資產(chǎn)解凍"這一噱頭，虛構(gòu)所謂"養(yǎng)老""扶貧"等投資項目，許諾"民族資產(chǎn)"解凍后，將給予投資贊助者巨額回報，不斷騙取錢財。犯罪團(tuán)伙通常運(yùn)用QQ、微信等建立群，誘騙受害人通過支付寶、微信紅包、網(wǎng)銀打款或轉(zhuǎn)賬，實施詐騙;通過引入傳銷手段宣傳洗腦、偽造國家機(jī)關(guān)公文、曲解國家相關(guān)政策等，讓受害人走入他們的圈套，并對所謂的項目以及慈善事業(yè)深信不疑。

針對假借"民族資產(chǎn)解凍"、"愛心慈善"等名義實施的詐騙犯罪，從2016年10月開始，公安部組織部署了專項打擊工作，截至目前，共打掉犯罪團(tuán)伙15個，抓獲犯罪嫌疑人371名，初步查證涉案金額逾9.5億元，成功破獲了"三民城"、"巨龍國際"等一批重大詐騙案件。

"公安機(jī)關(guān)將繼續(xù)保持對此類犯罪的嚴(yán)打高壓態(tài)勢，全鏈條打擊違法犯罪人員，切實保障人民群眾合法權(quán)益。"公安部刑偵局有關(guān)負(fù)責(zé)人再次提醒道，廣大人民群眾要切實增強(qiáng)識騙防騙意識，凡是涉及"民族資產(chǎn)解凍"的項目都是虛假騙局，切勿相信，發(fā)現(xiàn)被騙立即向公安機(jī)關(guān)報案。

 （編輯：愛娣）